Образец запроса в ифнс об открытых счетах в банках

Приложение N 9. Формат запроса о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в электронной форме

Приложение N 9к ФНС Россииот 19.07.2018 г. N ММВ-7-2/460@ Форматзапроса о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в электронной форме I.

Общие сведения 1. Настоящий формат описывает требования к XML файлам (далее — файлам обмена) передачи по телекоммуникационным каналам связи в целях обеспечения электронного документооборота по представлению в налоговый орган и направлению из налогового органа документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых о налогах и сборах.

2. Номер версии настоящего формата 4.00.

II. Описание файла обмена 3. Имя файла обмена должно иметь следующий вид: RAK_OGGGGMMDD_N, где: R — префикс, принимающий значение ZSN; А — принимает значения: 1 — для первичного зашифрованного файла; 2 — 9 — для исправленного зашифрованного файла; К — идентификатор получателя информации, имеет вид: bbbbbbb — код банка (филиала банка), заключившего договор, или подразделения Банка России, в который(ое) или через который(ое) направляется зашифрованный файл, включающий с 3 по 9 разряды банковского идентификационного кода () участника расчетов на территории Российской Федерации в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России (далее — Справочник БИК), ведение которого осуществляется в соответствии с Банка России от 06.07.2017 N 595-П «О платежной системе Банка России» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 06.10.2017, регистрационный номер 48458), (далее — код банка (филиала банка); О — идентификатор отправителя информации, имеет вид: КККК — код налогового органа, направившего сообщение, в соответствии со Справочником кодов обозначений налоговых органов для целей учета налогоплательщиков (далее — СОУН) (4 символа с лидирующими нулями); GGGG — год направления передаваемого файла, ММ — месяц направления передаваемого файла, DD — день направления передаваемого файла; N — порядковый номер файла в течение дня (6 цифр с лидирующими нулями, начиная с 1).

Как получить справку об открытых расчетных счетах

Справка подтверждает стабильность и платежеспособность фирмы или ИП, дает представление о денежной состоятельности объекта.

В документе содержится полная информация о владельце счетов, их количествах и номерах, валютах, кредитных учреждениях, в которых они размещаются.

Содержание

Справка об открытых расчетных счетах необходима предприятию, чтобы:

1. ответить на требования прокуратуры;
2. начать процедуру продажи, ликвидации или банкротства;
3. отстаивать свои права в суде.
4. получить кредит, субсидию или грант;
5. участвовать в тендерах, аукционах или госзакупках;
6. привлечь инвестиции;

Законопослушные инвесторы или кредиторы очень бережно относятся к своим деньгам.

Чтобы участвовать в тендерах, необходимо предъявить справку об открытых расчетных счетах, как готовность к честному ведению дела.

Но банковские данные нужны не только для новых шагов в коммерции. Зачастую они требуются надзорным органам.

Сведения из налоговой вправе затребовать представители правоохранительных органов. Открытые расчетные счета становятся объектом внимания суда, если юридическое лицо находится в процессе реализации имущества, и кредиторы пытаются получить свое.

Также может быть подан иск с требованиями имущественного характера или на средства ООО или ИП решением суда наложено взыскание.

В этих случаях надо иметь полное представление о том, сколько средств имеется в распоряжении организации. Чтобы не терять понапрасну время и силы, лучше заранее изучить правила получения документа. Справка действует один месяц с момента выдачи и предоставляется по письменному заявлению с подписью руководителя и печатью.

В документе об открытых расчетных счетах указывается:

Представление заявителю сведений о его банковских счетах

Заявителю — гражданину (физическому лицу), сведения о его банковских счетах могут быть предоставлены налоговыми органами на основании положений Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информатизации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон № 149-ФЗ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона № 149-ФЗ гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы. При этом статьей 6 Федерального Закона № 149-ФЗ установлено, что обладатель информации, в данном случае Федеральная налоговая служба, которая осуществляет полномочия обладателя информации от имени Российской Федерации, вправе разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого доступа, а также при осуществлении своих прав обязана соблюдать права и законные интересы иных лиц, ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными законами. В силу положений статьи 84 и статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации сведения о налогоплательщике с момента постановки на учет в налоговом органе являются налоговой тайной, которая не подлежит разглашению налоговыми органами, их должностными лицами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

Порядок доступа к конфиденциальной информации налоговых органов (далее – Порядок) утвержден приказом МНС России от 03.03.2003 № БГ-3-28/96

«Об утверждении порядка доступа к конфиденциальной информации налоговых органов»

(зарегистрирован в Минюсте России 26.03.2003, регистрационный № 4334) (далее – приказ № БГ-3-28/96). В соответствии с пунктом 11 Порядка запрос о предоставлении конфиденциальной информации (далее — запрос) оформляется и направляется в письменном виде на бланках установленной формы фельдсвязью, почтовыми отправлениями, курьерами, нарочными или в электронном

Справка о наличии открытых счетов из ИФНС — как получить?

Справка о наличии открытых счетов – это один из инструментов контроля имущественного положения юридических и физических лиц. Справка об открытых счетах сообщает не только о наличии счетов в банковских учреждениях, но и о дате их регистрации и валюте счета.

Этот документ выдает банк, в нем указывается текущая сумма остатков по определенному счету на конкретную дату. Тайна банковских операций физических и юридических лиц охраняется законом. Потому разглашать информацию о состоянии счетов и самом их наличии, ни банки, ни налоговая служба, ни прочие органы не станут.

Но исключения из этого правила есть, и они тоже законодательно оформлены.

Читайте также: Банкирос рекомендует!Банк ВТБ, Лиц. № 1000Тариф «На старте»Обслуживаниебесплатно3 месяца.

С 4-го месяца – бесплатно при обороте 10 000 ₽ и более.

Иначе – 199 ₽ /мес.Переводыот 1%Снятие наличныхот 2.5%Посмотреть тарифБанк ВТБ, Лиц. № 1000А сейчас перечислим круг лиц имеющих право получать справки об из налоговой инспекции и банков. Это:

1. Сотрудники Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. Их действия обычно направлены на удовлетворение претензий работников к работодателям.
2. Представители судов в рамках ведущихся дел. Эти дела обычно касаются банкротства предприятия, имущественных споров и взыскания задолженностей. После вынесения судами решений в дело вступают судебные приставы. Направление их деятельности определено яснее – поиск имущества для наложения взысканий.
3. Представители Счетной палаты и Следственного комитета РФ обращаются за справками о наличии расчетных счетов в рамках контрольной и розыскной деятельности.
4. Представители организаций владеющих счетами. Однако направлять такие запросы могут не все работники организации, а ее руководитель, главный бухгалтер и лица уполномоченные на совершение подобных действий.

Также в Законе «О банках» есть список других лиц имеющих право на получение такой информации.

Банкирос рекомендует!УБРиР, Лиц.

Сведения о своих банковских счетах можно получить в любой налоговой инспекции

Анонсы 7 сентября 2023 Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Например, в банк, при подаче заявки на кредит, для предоставления инвесторам или для участия в тендерах, госзакупках и конкурсах.

Также сведения могут запросить в прокуратуре или суде.

Необходимы такие данные и при хозяйственной деятельности организации – слиянии, реорганизации, ликвидации.Как пояснила ФНС России, получить вышеуказанные сведения можно в любом территориальном налоговом органе, в том числе в ИФНС России (либо УФНС России) по месту своего нахождения (). Поскольку такая информация является конфиденциальной, то и выдается она только по соответствующему запросу.

Если обращается организация, то запрос оформляется и направляется в письменном виде на бланках установленной формы фельдегерской связью, почтовыми отправлениями, курьерами, нарочными или в электронном виде с реквизитами, позволяющими идентифицировать факт обращения пользователя в налоговый орган (п.

).Гражданину же разрешается составить запрос в произвольной форме, обратиться с ним и документом, удостоверяющим личность, лично в налоговую инспекцию или подать заявление через сервис

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»

(раздел: «обращение в свободной форме»).На рассмотрение запроса и предоставления информации налоговой инспекции отводится 30 дней со дня регистрации обращения ().

Форма представления

Банковские счета

Резидент уведомляет налоговый орган по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Форма уведомления и форматы утверждены

«Об утверждении форм, форматов уведомлений об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и способа их представления резидентом налоговому органу, формы уведомления о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось»

(Зарегистрирован в Минюсте России 04.06.2020, регистрационный номер 58591). Требования к порядку открытия счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, установленные статьей 12 «О валютном регулировании и валютном контроле», не применяются к уполномоченным банкам, которые открывают счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, проводят по ним валютные операции и представляют отчеты в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, и к физическим лицам — резидентам, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней, а также к физическим лицам — резидентам, указанным в абзаце первом пункта 4 , в случае признания федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, таких физических лиц не являющимися

Для получения сведений о своих банковских счетах гражданин вправе лично обратиться с запросом в налоговый орган

Дата публикации: 07.12.2018 10:31 Специалисты УФНС России по Иркутской области отвечают на наиболее часто задаваемые налогоплательщиками вопросы.

— Вправе ли физическое лицо получить от налоговых органов сведения о своих открытых банковских счетах в электронном виде на адрес электронной почты? — В силу положений ст. 102 НК РФ сведения о налогоплательщике с момента постановки на учет в налоговом органе являются налоговой тайной, которая не подлежит разглашению налоговыми органами, их должностными лицами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. В настоящее время гражданину, организации налоговыми органами могут быть предоставлены сведения об их банковских счетах на основании ч.

2 и ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ

«Об информатизации, информационных технологиях и о защите информации»

(Закон №149-ФЗ). В соответствии с п. 2 ст. 8 Закона №149-ФЗ гражданин имеет право на получение от государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы.

При этом ст. 6 Закона №149-ФЗ установлено, что обладатель информации, в данном случае Федеральная налоговая служба (ее территориальные органы), которая осуществляет полномочия обладателя информации от имени Российской Федерации, вправе разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого доступа, а также при осуществлении своих прав обязан соблюдать права и законные интересы иных лиц, ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными законами. Для получения сведений о своих банковских счетах гражданин вправе лично обратиться в налоговый орган с запросом, составленным в произвольной форме, предъявив документ, удостоверяющий личность, подать заявление через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или направить запрос по телекоммуникационным каналам связи, подписанный

Юридические услуги в Москве, представительство в суде, юридическая консультация, оформить наследство – мы можем для вас сделать многое

content-page/content-page-docs.php В соответствии с законом об исполнительном производстве, заявление о предоставлении счетов должника в налоговую можно составить самостоятельно. А также самостоятельно, и без участия приставов направить заявление о предоставлении счетов должника в налоговую.

Существует правда одна деталь… Несмотря на то, что законом об исполнительном производстве предусмотрено право запрашивать в налоговой сведения о количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте, но на практике, такой ответ не предоставляется почему-то. В любом случае запросить в налоговой сведения о должнике возможно когда исполнительный лист с не истёкшим сроком предъявления к исполнению. Заявление в налоговую готовится на бланке взыскателя.

«ВЗЫСКАТЕЛЬ»ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 0000000000000ИНН: 0000000000 КПП: 000000000000000, г. Москва, ул. Ленина, д. 1e-mail: http://domain.ru+7(499) 000-00-00 исх. №_________ от «____»_________2016 г.вх.№_________ от «____»_________2016 г.

000000, г. Москва, ул. Ленина, д. 2(указывается налоговый орган и его адрес по месту учёта должника или взыскателя) ЗАЯВЛЕНИЕ(о предоставлении сведений о должнике) В соответствии с п. 9 и п. 8 ст. 69 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» прошу сообщить следующие сведения в отношении должника Общества с ограниченной ответственностью «….» (ОГРН 0000000000000 ИНН 0000000000 дата г.р.

16.12.2012):

1. о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;
2. о количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте.

Запрашиваемые сведения прошу выдать на руки в установленные сроки представителю взыскателя по доверенности № 0 от 00 ноября 2016 года Иванову Ивану Ивановичу.

Приложение на … листах:

• Копия доверенности № 0 от 00 ноября 2016 года – 1 л.
• Копия исполнительного листа (серия ФС № 000000000) выданного Арбитражным судом г. Москвы 21 октября 2016 года – … л.;

Генеральный директор ____________ Е.Н.

Как получить в ИФНС сведения о своих и чужих счетах

Узнать чужие банковские реквизиты можно, но только в определенном случае.

Пунктом 8 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотрено, что если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то судебный пристав-исполнитель запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и организаций.Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений. Обратиться за получением указанных сведений взыскатель может в любой территориальный налоговый орган, в том числе в ИФНС (либо УФНС) по месту своего нахождения.

При обращении в налоговый орган с запросом о получении информации о счетах должника для подтверждения своих прав на получение указанной информации необходимо одновременно предъявить подлинник или заверенную в установленном порядке (нотариусом или судом, выдавшем взыскателю исполнительный лист) копию исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению. В случае представления в налоговый орган копии исполнительного листа, заверенной уполномоченным должностным лицом организации, являющейся взыскателем, одновременно предъявляется подлинник исполнительного листа. Надлежаще оформленный запрос может быть направлен по почте (при необходимости получения подтверждения о получении адресатом — заказным письмом с уведомлением), либо предъявлен в налоговый орган лично (через уполномоченного представителя — по доверенности).

Во всех остальных случаях направления запроса с приложением копии исполнительного листа, заверенной уполномоченным должностным лицом организации-взыскателя, налоговый орган будет проверять достоверность полученной копии исполнительного листа (путем направления соответствующего запроса в суд, выдавший этот исполнительный лист).

Представление заявителю сведений о его банковских счетах

Заявителю — организации сведения о ее банковских счетах могут быть предоставлены налоговыми органами на основании положений Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информатизации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон № 149-ФЗ). В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона № 149-ФЗ организация имеет право на получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей этой организации, а также информации, необходимой в связи с взаимодействием с указанными органами при осуществлении этой организацией своей уставной деятельности. При этом статьей 6 Федерального Закона № 149-ФЗ установлено, что обладатель информации, в данном случае Федеральная налоговая служба, которая осуществляет полномочия обладателя информации от имени Российской Федерации, вправе разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого доступа, а также при осуществлении своих прав обязана соблюдать права и законные интересы иных лиц, ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными законами.

В силу положений статьи 84 и статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации сведения о налогоплательщике с момента постановки на учет в налоговом органе являются налоговой тайной, которая не подлежит разглашению налоговыми органами, их должностными лицами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.